دوره آموزشی آشنایی با قوانین مبارزه با پولشویی و راهکارهای مقابله و پیشگیری از پولشویی۲۵ دی ماه جاری و ۲ بهمن ماه به صورت حضوری و آنلاین در اتاق تعاون ایران برگزار می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، این دوره آموزشی شامل، آشنایی و مبارزه با پولشویی، گونه شناسی عمومی پولشویی، جرایم مالی و سازمان یافته، سازمان ها و نهادهای بین المللی متولی مبارزه با پولشویی، آثار و تبعات پولشویی، قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تکالیف قانونی اشخاص مشمول، جرم انگاری پولشویی، معرفی مرکز اطلاعات مالی، مبانی رویکرد مبتنی بر ریسک، برنامه ریزی و تطبیق مقررات، آشنایی با معاملات عملیات مشکوک و تضاد منافع می شود.
دوره آموزشی مذکور ۲۵ دی ماه جاری و ۲ بهمن ماه از ساعت ۱۴ الی ۱۸ بصورت حضوری و آنلاین در اتاق تعاون ایران برگزار خواهد شد
گفتنی است دکتر علیرضا غفاری از مدرسین بانک مرکزی، مدرس این دوره خواهد بود.
https://iccnews.ir/?p=60288
